Tháng 12.2024, Công an TP. Hà Nội đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố bà Vũ Thị Thúy (41 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam)) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án còn có 5 người khác, gồm Trần Thiện Tâm (Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP.HCM), Trịnh Văn Tôn (Phó tổng giám đốc), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược); Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược).
Khái quát về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam
Công ty Nhật Nam được thành lập tháng 7/2019 và có trụ sở chính tại TP.HCM. Công ty đã đăng ký kinh doanh đa dạng các lĩnh vực ngành nghề như: trồng rừng; khai thác gỗ; khai thác, nuôi trồng lâm – thủy sản; xây dựng nhà ở; giáo dục nhà trẻ; cho thuê xe có động cơ… Tuy nhiên, ngành nghề chính vẫn là kinh doanh bất động sản. Ngoài trụ sở chính ở TP.HCM, công ty này còn có 12 chi nhánh trên cả nước và sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa trong cả nước.
Chiêu trò huy động vốn qua “hợp đồng hợp tác kinh doanh”
Bà Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, khi vừa thành lập công ty Nhật Nam chỉ có vốn điều lệ là 50 tỉ đồng nhưng thực tế thì không có vốn góp. Tuy nhiên, sau đó công ty đã được “tăng khống vốn điều lệ” lên 200 tỉ đồng.
(1) Đào tạo đội ngũ sale, tổ chức sự kiện quy mô lớn
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Nam đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn, chính sách chi trả hoa hồng…
Bà Thúy còn chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào doanh nghiệp. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống.
Điển hình như một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, Công ty bất động sản Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự, quảng bá doanh nghiệp làm ăn có lãi, nhà đầu tư yên tâm khi góp vốn.
(2) Mức lãi suất “khủng”
Cơ quan điều tra cáo buộc nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 – 192% giá trị hợp đồng.
Ngoài mức lãi cao, Công ty Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư. Ví dụ cứ đầu tư 4 tỷ sẽ có một sổ cổ đông chiến lược, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên trên thực tế, Công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa.
(3) Sử dụng hình ảnh của cán bộ về hưu để lôi kéo
Kết luận điều tra thể hiện, để quảng cáo hình ảnh công ty và thu hút nhà đầu tư, Thúy đã thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ… làm thành viên.
Những cán bộ về hưu này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty bất động sản Nhật Nam.
Trong các sự kiện do Công ty tổ chức, thành viên ban cố vấn phải chia sẻ bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ. Đồng thời họ phải giới thiệu doanh nghiệp đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả…
(4) Tặng kèm quà hấp dẫn
Công ty bất động sản Nhật Nam từng đưa ra gói kêu gọi đầu tư với lãi suất cam kết 44%/24 tháng, tặng kèm thẻ giảm giá khi mua sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp với giá trị tương ứng số tiền nhà đầu tư đã chi ra. Trong trường hợp không nhận phiếu giảm giá, Công ty Nhật Nam sẽ quy đổi sang mức lãi suất cam kết mới là 92%/24 tháng.
Ngoài tặng sổ cổ đông ra, Công ty Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá 1 cổ phiếu do Nhật Nam quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng, thậm chí là 27.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư: “Họ hứa nhưng họ không mua“.
Khuyến mãi tặng thêm vàng, tặng thêm đất nếu ai bỏ tiền đầu tư, phân chia lợi nhuận theo ngày. “Nếu đầu tư với Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất“, bà Vũ Thị Thúy khẳng định. Vì vậy, hàng chục nghìn người trên khắp cả nước ào ạt đầu tư làm giàu cùng Nhật Nam.
(5) Phát triển mô hình Ponzi
Công ty Nhật Nam cũng không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình Ponzi, tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng.
Với các thủ đoạn nêu trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 24.000 trường hợp, khiến họ nộp hơn 8.874 tỉ đồng vào Công ty Nhật Nam.
Khoảng tháng 8.2022, nhiều cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo. Hàng trăm người nộp đơn tố cáo bị can.
Tuy nhiên, bà Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.
Thông qua cả 3 công ty, nữ bị can cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỉ đồng. Trong đó, hơn 4.297 tỉ đồng “lấy của người sau trả cho người trước”, đến nay còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỉ đồng.
Với số tiền trên, bà Thúy khai dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỉ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỉ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỉ đồng; mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỉ đồng…
Số tiền còn lại hơn 986 tỉ đồng, bà Thúy khai sử dụng mục đích cá nhân, đến nay không giải trình được cụ thể.
Cơ hội dành cho nhà đầu tư để lấy lại được tiền?
Theo thông tin ban đầu, Công ty Nhật Nam có một số dự án có thật, do vậy có thể Công ty vẫn đang tồn đọng vốn chưa thanh khoản được. Đây cũng chính là cơ hội để các nhà đầu tư lấy lại được một phần tiền nếu trong quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định được tài sản của Công ty, từ đó phong tỏa, kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả lại tiền cho các nhà đầu tư.
Vấn đề trên ngày càng trở nên phức tạp và khó lường. Nếu bạn đang phải đối mặt với những tình huống như vậy, đừng để mình rơi vào nguy cơ mất trắng tài sản. Các vụ việc liên quan đến công ty bất động sản đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm pháp lý vững vàng. Hãy để đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi giúp bạn giải quyết vấn đề, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo bạn không bị thiệt thòi.
Công ty Luật, Luật sư chuyên giải quyết các vụ án liên quan đến công ty BĐS lừa đảo
LUẬTSƯ.NET là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín trong lĩnh vực nhà đất và bất động sản. Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng giải quyết các vụ việc tranh chấp và lừa đảo liên quan đến công ty bất động sản thành công.
Địa Chỉ, Số Điện Thoại Công ty Luật LUẬTSƯ.NET
LUẬTSƯ.NET – LUẬT SƯ GIỎI TP.HCM
📞 Số điện thoại: 0364.919191 – 0919.989.876
📍 Địa chỉ: Số 11 Đường Số 7, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
🌐 Website: www.luậtsư.net
📧 Email: tuvanmienphi@luậtsư.net
“Chọn chúng tôi, chọn giải pháp pháp lý hiệu quả nhất!”
