Siết chặt xử lý các hành vi rửa tiền bất hợp pháp

1. Khái niệm và tính chất của hành vi rửa tiền Khái niệm Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Rửa tiền “là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm mà có”. Đây là quá trình mà....