Vấn đề xử lý hình sự đối với tội phạm liên quan đến tiền ảo

Đánh giá bài viết

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcon và các loại tiền ảo khác, đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số trong những năm gần đây. Mặc dù có nhiều ứng dụng tích cực, như là phương tiện thanh toán hay đầu tư tài chính, nhưng tiền ảo cũng tạo ra những thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Các tội phạm liên quan đến tiền ảo ngày càng trở nên phổ biến. Do đó việc xây dựng các quy định pháp lý, đặc biệt là xử lý hình sự đối với các tội phạm liên quan đến tiền ảo là một vấn đề cấp bách và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

1. Tiền ảo là gì? Thực trạng tội phạm liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam

Tiền ảo là một loại tài sản kỹ thuật số hoặc tiền kỹ thuật số được tạo ra và giao dịch trên nền tảng trực tuyến. Nó khác biệt với tiền tệ truyền thống do các ngân hàng trung ương phát hành. Một số đồng tiền ảo phổ biến có thể kể đến như: Bitcon (BTC), Ethereum (ETH),..

Tiền ảo, đã và đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Thực trạng này ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người dân và trật tự xã hội

Các hình thức tội phạm phổ biến:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: đây được xem là hình thức phổ biến nhất, các đối tượng tạo ra các dự án tiền ảo, các sàn giao dịch không minh bạch sau đó hứa hẹn lợi nhuận siêu cao để dụ dỗ các nhà đầu tư. Các chiêu trò ngày càng tinh vi hơn, lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người. Khi đã chiếm đoạt được số tiền đủ lớn, chúng sẽ biến mất và để lại nạn nhân với những khoản lỗ lớn.

Rửa tiền: Với khả năng giao dịch xuyên biên giới của tiền ảo khiến nó trở thành công cụ lý tưởng cho việc rửa tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ các hoạt động phạm tội khác như buôn bán ma tuý, đánh bạc, tham nhũng.

Tổ chức đánh bạc trái phép: nhiều trang web và ứng dụng đánh bạc trực tuyến sử dụng tiền ảo như một phương tiện thanh toán để thu hút người chơi và trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

2. Những khó khăn trong việc xử lý hình sự

Tính ẩn danh cao: một trong những đặc điểm nổi bật của tiền ảo là tính ẩn danh cao, khiến việc xác định danh tính của các cá nhân tham gia giao dịch trở nên khó khăn hơn. Từ đó, tạo ra rào cản lớn trong việc thu thập chứng cứ và truy tố tội phạm.

Phạm vi: Tiền ảo không giới hạn bởi biên giới quốc gia, vì vậy các hành vi tội phạm có thể xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau. Tạo ra khó khăn trong việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia.

3. Quy định pháp luật của Việt Nam hiện nay đối với tiền ảo

Hiện nay, có thể thấy pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng và đầy đủ để điều chỉnh đối tiền ảo, có nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo được đặt ra vẫn chưa thể giải quyết. Có thể nói, tiền ảo đang nằm trong “khoảng trống pháp lý” của Việt Nam hiện nay khi pháp luật không cấm nhưng cũng không thừa nhận.

Theo quy định của pháp luật Dân sự, tiền ảo không được coi là tài sản, bởi lẽ nó không thuộc các loại tài sản được quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản”. Chẳng hạn, khi ví điện tử của một chủ thể bị xâm nhập và bị chiếm đoạt một số lượng tiền ảo nhất định thì có đòi lại được không? Khi các bên mua bán tiền ảo không thực hiện nghĩa vụ giao tài sản thì áp dụng trách nhiệm dân sự gì? Khi có người yêu cầu phân chia di sản thừa kế là tiền ảo thì có tiến hành chia không?

Tất cả những khó khăn trên đều cần có một cơ chế pháp lý rõ ràng làm cơ sở để giải quyết những quan hệ xã hội nảy sinh trong các giao dịch dân sự liên quan đến tiền ảo đang diễn ra hàng ngày trên thực tế.

Có được phép thành bằng tiền ảo ở Việt Nam không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 đã quy định rõ ràng tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP (bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thành toán hợp pháp tại Việt Nam bao gồm: séc, lệnh chi, nhờ thu, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng, các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Khoản 7 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP (bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP) thì những phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc những dịch vụ thanh toán nêu trên.

Như vậy, tiền ảo không được xem là tiền tệ và cũng không được phép thanh toán bằng tiền ảo theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, tiền ảo cũng không được dùng để thay thế tiền mặt nhằm thực hiện các giao dịch mua bán, thanh toán.

Xử lý hình sự đối với tội phạm liên quan đến tiền ảo

Trường hợp người bị hại có căn cứ chứng minh được các cá nhân kinh doanh tiền ảo đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của mình bằng hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp theo quy định của pháp luật thì có quyền làm đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” cùng với yêu cầu trả lại tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp từ các bị can đã có hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm đoạt bất hợp pháp tiền hoặc tài sản của mình.

Kết luận

Thực trạng tội phạm liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc nâng cao nhận thức của người dân, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực cho các cơ quan chức năng là những yếu tố then chốt để đối phó hiệu quả với loại tội phạm này trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển.

Xem thêm:

Biện pháp phòng ngừa về tội sản xuất chất ma túy:https://xn--luts-tib7365b.net/?p=2303&preview=true

LUẬTSƯ.NET CHUYÊN TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU:

Địa chỉ, số điện thoại Luật sư giỏi TP.HCM

Bạn đang gặp vấn đề pháp lý và cần được tư vấn chính xác, kịp thời? Hãy để đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ bạn giải quyết mọi thắc mắc và bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất!

LUẬTSƯ.NET – LUẬT SƯ GIỎI TP.HCM

📞 Số điện thoại: 0364919191 – 0919989876
📍 Địa chỉ: Số 11 Đường Số 7, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
🌐 Website: www.luậtsư.net
📧 Email: tuvanmienphi@luậtsư.net

“Chọn chúng tôi, chọn giải pháp pháp lý hiệu quả nhất!”

Tại sao chọn LUẬTSƯ.NET?

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm: Chúng tôi đã xử lý thành công hàng trăm vụ tranh chấp nợ khó đòi, từ cá nhân đến doanh nghiệp.
Tư vấn toàn diện: Hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tư vấn ban đầu đến khi thi hành án.
Chi phí minh bạch: Cam kết chi phí dịch vụ hợp lý, rõ ràng, không phát sinh.
Thời gian giải quyết nhanh chóng: Luật sư của chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và tối ưu hóa thời gian xử lý vụ việc.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ chỉ 599k: https://dangkykinhdoanh.top/