LỪA CHỨNG KHOÁN ẢO 100 TỶ Ở ĐÀ NẴNG XỬ LÝ THẾ NÀO?

Đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán ảo tại Đà Nẵng gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng trên cả nước. Vụ việc cho thấy rủi ro khi nhà đầu tư tin tưởng ứng dụng đầu tư không được kiểm chứng.

Bài viết này Luật sư Lê Tuấn Anh, Công ty Luật Sư LTA - luậtsư.net sẽ hướng dẫn cách xác định trách nhiệm hình sự, mức hình phạt và phương án thu hồi tài sản khi bị lừa đầu tư.

1. Thủ đoạn lừa đảo chứng khoán ảo ở Đà Nẵng

Tóm tắt vụ việc

Theo VnExpress ngày 04/11/2026, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đường dây sử dụng ứng dụng giả mạo LB-Pro để kêu gọi góp vốn. Nhóm này lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, tạo vỏ bọc cho dự án đầu tư.

Các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được mở với tên gọi gắn với dự án trên ứng dụng. Tiền của nhà đầu tư sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển đến ví điện tử ở nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để xác định tội danh, cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ các yếu tố sau:

• Người thực hiện sử dụng thông tin gian dối để tạo lòng tin.

• Nhà đầu tư giao tài sản vì tin vào thông tin sai lệch.

• Người thực hiện có mục đích chiếm đoạt tài sản.

• Có chứng cứ xác định hành vi, lỗi và mối liên hệ với khoản tiền bị chiếm đoạt.

Vì sao vụ việc còn có dấu hiệu rửa tiền?

Theo VnExpress, dòng tiền được chuyển đổi sang USDT rồi chuyển tiếp đến ví điện tử ở nước ngoài.

Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về tội rửa tiền. Tội danh này có thể được xem xét khi có hành vi nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản hoặc đổi sang tiền điện tử chưa đủ để kết luận có tội rửa tiền. Cơ quan điều tra phải chứng minh các yếu tố cấu thành tội phạm theo luật định.

2. Lừa chứng khoán ảo có thể chịu hình phạt gì?

Trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Nếu chứng minh được hành vi phạm tội và số tiền chiếm đoạt thuộc ngưỡng này, người phạm tội có thể bị áp dụng khung hình phạt tương ứng.

Tuy nhiên, tổng thiệt hại của toàn đường dây không tự động trở thành số tiền chiếm đoạt của từng bị can. Cơ quan tố tụng cần xác định vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng người.

Ngoài hình phạt tù, khoản 5 Điều 174 còn quy định hình phạt bổ sung. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề từ 01 năm đến 05 năm, hoặc bị tịch thu tài sản theo luật định.

Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền

Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định các khung hình phạt tùy theo tính chất, mức độ và tình tiết của hành vi. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng hình phạt bổ sung theo điều luật.

Những tình tiết nào ảnh hưởng đến mức hình phạt?

Khi quyết định hình phạt, Tòa án xem xét vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan.

Các vấn đề quan trọng gồm:

• Vai trò chủ mưu, tổ chức hoặc giúp sức.

• Số tiền thực tế đã chiếm đoạt và phạm vi thiệt hại.

• Mức độ tham gia vào việc chuyển, che giấu dòng tiền.

• Tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

• Việc tự nguyện bồi thường hoặc khắc phục hậu quả.

Theo Điều 58 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xem xét tính chất đồng phạm và mức độ tham gia của từng người. Điều 51 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

3. Nạn nhân cần làm gì?

Bước 1: Thu thập và bảo quản chứng cứ

Nhà đầu tư cần lưu giữ tài liệu thể hiện việc chuyển tiền và quá trình tham gia ứng dụng.

Các chứng cứ quan trọng gồm:

• Sao kê ngân hàng và biên lai chuyển khoản.

• Tin nhắn, email, lịch sử trao đổi với người giới thiệu đầu tư.

• Ảnh chụp ứng dụng, số dư và lịch sử giao dịch.

• Thông tin tài khoản nhận tiền, ví điện tử và địa chỉ website.

• Hợp đồng, cam kết lợi nhuận hoặc tài liệu quảng cáo dự án.

• Thông tin người liên hệ và các lần yêu cầu rút tiền không thành công.

Nhà đầu tư nên lưu bản gốc và bản sao an toàn. Không nên tự ý xóa ứng dụng hoặc các dữ liệu liên quan.

Bước 2: Gửi đơn tố giác đến cơ quan có thẩm quyền

Theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự, cá nhân có thể tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm bằng lời hoặc bằng văn bản. Điều 145 quy định trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết tố giác theo thẩm quyền.

Người bị hại có thể thực hiện các công việc sau:

1. Soạn đơn trình bày diễn biến vụ việc và số tiền thiệt hại.

2. Đính kèm sao kê, tin nhắn và tài liệu liên quan.

3. Nộp đơn tại cơ quan công an có thẩm quyền hoặc Viện kiểm sát.

4. Giữ giấy tiếp nhận và bổ sung chứng cứ khi được yêu cầu.

5. Cung cấp thông tin về tài khoản nhận tiền và người liên quan.

Nếu vụ án đã được khởi tố, nạn nhân nên liên hệ cơ quan điều tra đang thụ lý. Việc cung cấp thông tin sớm có thể hỗ trợ xác minh dòng tiền và tài sản liên quan.

Bước 3: Yêu cầu hoàn trả tài sản và bồi thường thiệt hại

Theo Điều 48 Bộ luật Hình sự, người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt và sửa chữa, bồi thường thiệt hại vật chất được xác định theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Điều 584 và Điều 589 Bộ luật Dân sự quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường và thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

Nạn nhân nên đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt. Đồng thời, cần cung cấp chứng cứ chứng minh khoản tiền đã chuyển và thiệt hại phát sinh.

Việc thu hồi tiền phụ thuộc vào tài sản được xác minh, truy tìm và xử lý theo quy định. Khởi tố vụ án không đồng nghĩa nạn nhân chắc chắn nhận lại toàn bộ tiền.

4. Dịch vụ pháp lý của Luậtsư.net

Công ty Luật Sư LTA - LUẬTSƯ.NET hỗ trợ cá nhân bị lừa đảo đầu tư và người cần bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự.

Các dịch vụ liên quan gồm:

• Tư vấn pháp lý: Đánh giá dấu hiệu lừa đảo, chứng cứ và trách nhiệm của người liên quan.

• Soạn hồ sơ tố giác: Hỗ trợ xây dựng đơn tố giác, bản tường trình và danh mục chứng cứ.

• Bảo vệ quyền lợi người bị hại: Hỗ trợ xác định thiệt hại và yêu cầu hoàn trả tài sản.

• Tư vấn thu hồi tài sản: Hỗ trợ rà soát phương án xử lý tài sản và yêu cầu bồi thường.

• Hỗ trợ thủ tục tố tụng: Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người bị hại và người có quyền lợi liên quan.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi 1. Lừa đảo đầu tư chứng khoán ảo hơn 100 tỷ đồng có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?

Câu hỏi 2. Bị lừa đầu tư chứng khoán ảo thì tố giác ở đâu?

Câu hỏi 3. Người bị lừa đầu tư có lấy lại được tiền không?

Lời khuyên của Luậtsư.net

Luậtsư.net khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra tính pháp lý của ứng dụng, doanh nghiệp và dự án trước khi chuyển tiền. Không nên tin vào cam kết lợi nhuận cao hoặc giao dịch qua tài khoản cá nhân thiếu minh bạch. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy lưu giữ chứng cứ, liên hệ ngân hàng và tố giác cơ quan công an kịp thời.

Ghi chú

Bài viết cung cấp thông tin pháp luật tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn cho từng vụ việc. Trách nhiệm hình sự và khả năng thu hồi tài sản phụ thuộc vào chứng cứ, kết quả điều tra và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. Người bị thiệt hại nên liên hệ trực tiếp luật sư để được tư vấn cụ thể.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được Luật sư hỗ trợ kịp thời.

LUẬTSƯ.NET CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU:

• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp vay nợ
• Luật sư tư vấn giải quyết lĩnh vực hình sự
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tiền đặt cọc
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp ly hôn
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lừa đảo online
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự
• Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp chia tài sản
• Luật sư tư vấn lập di chúc tại nhà
• Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp
• Luật sư tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
• Luật sư tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Luậtsư.net – dịch vụ luật sư uy tín tại TP.HCM.

📞 Số điện thoại: 0919989876 
📍 Địa chỉ: Số 203 Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
🌐 Website: www.luậtsư.net
📧 Email: tuvanmienphi@luậtsư.net

Tại sao chọn LUẬTSƯ.NET?

1.    Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm: Với nhiều năm kinh nghiệm thực chiếntrong các lĩnh vực: Đất đai, Hình sự, Thừa kế, Dân sự, Hành chính, Thương mại, Lao động.

2.    Tư vấn toàn diện: Hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tư vấn ban đầu đến khi thi hành án.

3.    Chi phí minh bạch: Cam kết chi phí dịch vụ hợp lý, rõ ràng, không phát sinh.

Thời gian giải quyết nhanh chóng: Luật sư của chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và tối ưu hóa thời gian xử lý vụ việc.