Mở Công ty tư vấn du học rồi lừa đảo hàng chục người

Trong bối cảnh nhu cầu du học ngày càng tăng cao, các công ty tư vấn du học ngày càng trở nên phổ biến, thu hút nhiều học sinh, sinh viên mong muốn tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển tại nước ngoài. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty tư vấn đều hoạt động minh bạch và đáng tin cậy. Một số đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các gia đình và học sinh để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, khiến nhiều người rơi vào tình trạng khốn đốn.

Tóm tắt sự việc

Nguyễn Đức Thành, 50 tuổi, giám đốc Công ty tư vấn du học, định cư Tokusei tại TP Vĩnh Long, đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam vào ngày 24/3 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, vào tháng 10/2022, Thành mở công ty và quảng cáo dịch vụ xuất khẩu lao động tại nhiều quốc gia với mức thu nhập cao, thu hút được nhiều người có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, Thành đã nhận tổng cộng khoảng 4 tỷ đồng từ khoảng 60 khách hàng ở các tỉnh miền Tây, với cam kết giúp họ xuất khẩu lao động và đưa họ ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành không thực hiện đúng cam kết, khiến nhiều nạn nhân phải chờ đợi lâu mà không được giải quyết như đã hứa. Khi nhận thấy mình bị lừa đảo, nhiều người đã tố cáo hành vi của Thành đến cơ quan chức năng. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thành có thể bị kết tội như thế nào?

Thành đã nhận tiền của 60 người với cam kết sẽ đưa họ ra nước ngoài làm việc nhưng không thực hiện. Hành vi này của Thành có dấu hiệu của tội lừa đảo khi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Về Hình sự

Theo quy định Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Khung 1:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

– Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

–  Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

– Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Khung 2:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

– Có tổ chức;

– Có tính chất chuyên nghiệp;

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

– Tái phạm nguy hiểm;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

– Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung 3:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

– Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

– Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

– Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Khung 5:

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Kết luận: Thành có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân vì đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến 4 tỷ đồng.

Đồng thời, ngoài tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu có yếu tố làm giả giấy tờ, hợp đồng hay các tài liệu khác để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành có thể bị truy cứu thêm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, tùy vào kết quả điều tra cụ thể, mức án sẽ được xác định chính thức.

Về Dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, như sau:

– Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

– Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

– Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Như vậy, khi bị kết tội lừa đảo, ngoài hình phạt tù, Thành còn phải bồi thường thiệt hại cho những người bị hại. Cụ thể:

– Bồi thường thiệt hại về tài sản: Thành sẽ phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt từ các nạn nhân (khoảng 4 tỷ đồng) và có thể phải bồi thường thêm chi phí, tổn thất phát sinh (như chi phí đi lại, mất thu nhập vì phải chờ đợi, chi phí điều tra, v.v.).

– Trong trường hợp bị kết án, việc bồi thường có thể được yêu cầu thực hiện qua tòa án. Ngoài ra, nếu không thể hoàn trả đầy đủ, Thành có thể bị truy cứu tài sản và các khoản tài chính khác để đảm bảo việc bồi thường cho các nạn nhân.

 Xem thêm: